Профессии в специализации Другое

Эксперт Департамента комплаенс-контроля

Астана

Компания "Евразийский фонд стабилизации и развития" Обязанности: Анализ санкционных ограничений и специальных экономических мер (контрсанкций), подготовка обзоров и справочных материалов. Анализ операций/сделок/контрактов в части соблюдения ограничений и специальных экономических мер, в том числе подготовка аналитических заключений по проектам. Комплаенс-анализ и подготовка...

Старший эксперт Службы комплаенс-контроля

Астана

Компания "ForteBank" Обязанности: Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу; Проверка клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям; Участие в разработке и актуализации внутренней политики AML/CFT; Проведение внутреннего контроля и оценки рисков; Ведение внутренней отчетности по AML; Обучение сотрудников нормам AML/CFT....

Комплаенс-эксперт

Астана

Компания "Freedom Telecom Operations" Freedom Telecom - современная телекоммуникационная компания, развивающая на рынке Республики Казахстан широкополосный доступ к сети интернет в каждый дом и открытый доступ Wi-Fi в крупных городах. Мы работаем в тесном сотрудничестве с мировыми производителями оборудования - программного обеспечения. Чем предстоит заниматься: Проведение...

Главный Эксперт по сопровождению риск-моделей

Астана

Компания "ForteBank" Что такое ForteBank? место сильных людей; входит в ТОП-5 ведущих банков Казахстана; более 20 лет на рынке банковских услуг; около 4 000 сотрудников; 20 филиалов по всей стране. Обязанности: Разработка и поддержка риск-моделей, включая модели резервирования (PD, LGD), макроэкономические модели и модели финансовых рисков; Адаптация моделей к...

Главный Специалист Отдела Корпоративных Активов

Астана

Компания "ЧК BI Group Ltd." Обязанности: Поиск и анализ земельных участков: Мониторинг рынка земель под образовательные проекты (города, регионы). Оценка правового статуса, целевого назначения и инфраструктурной доступности участков. Инициирование и сопровождение процесса перевода земли в нужное назначение (при необходимости). Взаимодействие с собственниками и...

Руководитель Юридического Отдела Дивизиона

Астана

Компания "ЧК BI Group Ltd." Компания BI Development North приглашает в свою команду профессионала на позицию Руководителя Юридического Отдела Дивизиона . Мы ищем эксперта с глубоким пониманием корпоративного, земельного и строительного законодательства, готового возглавить ключевые юридические процессы дивизиона и обеспечивать правовую безопасность нашей деятельности. Обязанности:...

Главный риск-менеджер

Астана

Компания "Банк Развития Казахстана" Обязанности: Проведение экспертной оценки инвестиционных проектов и экспортных сделок с позиции кредитных рисков. Идентификация, анализ и оценка кредитных рисков; проверка группирования аффилированных компаний. Подготовка регулярной отчетности по кредитным рискам (портфель, резервы, рейтинги и т.д.) для внутренних и внешних пользователей....

Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов

Кокшетау

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый анализ и исследование рынка недвижимости; Надлежащее и своевременное выполнение задач, связанных с оценкой и мониторингом предметов залога; Анализ документации на принимаемое в обеспечение имущество; Проверка отчетов об оценке,...

Старший эксперт по финансовым рискам Направления стратегических рисков( ForteBank )

Астана

Компания "ForteBank" Обязанности: Управление финансовыми рисками Банка: процентный, валютный, ценовой риски, риск ликвидности, страновые риски, кредитные риски на банки-контрагенты (далее - риски), включая: o Идентификацию, оценку, контроль и мониторинг рисков; o Разработку внутренних документов Формирование отчетов, в том в части соблюдения лимитов на контрагентов и прочих...

Главный эксперт Службы комплаенс-контроля( ForteBank )

Астана

Компания "ForteBank" Обязанности: Разработка, экспертиза и согласование проектов внутренних документов и продуктов; Формирование и предоставление регуляторной отчетности Национальному Банку, иным государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Банка; Подготовка комплаенс-заключений, в том...

Главный менеджер Департамента управления АЗК

Астана

Компания "PetroRetail" Обязанности: инвентаризация и учёт основных средств АЗС/АЗК, контроль процессов инвентаризаций нефтепродукта и товаров народного потребления; контроль заполнения чек-листов, анализ проблемных АЗС/АЗК; своевременный контроль прихода хоз. и канц. товаров, проверка на соответствие товара с тех. спецификацией; своевременный контроль прихода спец. одежды...

AML/CFT Manager in Forensic, Consulting

Астана

Компания "KPMG" We’re currently seeking a Manager, Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty/Astana. In this pivotal role, you’ll lead complex advisory projects, support clients across Central Asia and the Caucasus, and help organizations prevent and respond to financial crime and regulatory challenges. If you’re ready to bring your expertise in AML/CFT and forensic...

Главный Эксперт по сопровождению риск-моделей( ForteBank )

Астана

Компания "ForteBank" Что такое ForteBank? место сильных людей; входит в ТОП-5 ведущих банков Казахстана; более 20 лет на рынке банковских услуг; около 4 000 сотрудников; 20 филиалов по всей стране. Обязанности: Разработка и поддержка риск-моделей, включая модели резервирования (PD, LGD), макроэкономические модели и модели финансовых рисков; Адаптация моделей к...

Менеджер департамента по взысканию проблемных кредитов

Астана

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Взыскание задолженности; Проведение реструктуризации/ рефинансирования; Внесудебная реализация имущества должников; Принятие имущество на баланс Банка; Участие в процедурах исполнительного производства; Участие в процедурах реабилитации и банкротства; Подготовка заявки на рассмотрение...

Офицер по санкционному комплаенс в г. Астана

Астана

Компания "Частная компания TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd." Обязанности: 1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций. 2. Обеспечение соответствия законам и нормативным актам США, Великобритании и ЕС о санкциях. 3. Проведение проверок с использованием различных платформ для выявления потенциальных санкционных рисков. 4. Анализ и...